新能泰山:董事长专题会议事规则（2023年12月）

山东新能泰山发电股份有限公司 董事长专题会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司董事会在闭会期间能够依法规范、有 效、勤勉地行使职权，完善公司董事长办公会议机制，本着守法 合规、把握时机、高效灵活、简便易行、加快决策的原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《山东新能泰山发电股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《公司董事会议事规则》相 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 董事长专题会是董事会依法履行职能的制度安排之 一，是董事会闭会期间董事长代表董事会听取公司主要工作情况 汇报、对下一阶段工作进行指导安排的工作会议。董事长专题会 可以在董事会授权范围内行使董事会部分职权，履行对公司的各 项经营管理事务进行监督和协调职能，贯彻股东大会及董事会的 决策部署，督查任务执行情况及工作绩效。 第二章 议事范围 第三条 在董事会闭会期间，董事长专题会行使如下职权： （一）在明确授权范围、期限的前提下，对董事会"一事一 授权"的事项，进行研究决策； （二）听取公司经理层对公司经营情况、重大事项进展情况、 重大经营活动情况的汇报，听取对公司股东大会、董事会决议执 行情况的汇报； （三）听取公司经理层对 ...