新能泰山:决策管理及授权规则（2023年12月）

山东新能泰山发电股份有限公司 决策管理及授权规则 第一章 总 则 第一条 为了规范山东新能泰山发电股份有限公司（以下简 称"公司"）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本规 则。 第二条 本规则所称授权是指：公司股东大会对董事会的授 权；董事会对董事长专题会及总经理办公会议（以下简称"总办 会"）的再授权。 第三条 公司授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权 人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、 科学化、程序化。 第四条 公司的重大决策、重大事项、重要人事任免等，应 当按照规定的权限和程序实行决策批准或者集体审批制度，任何 个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策的意见。 第五条 股东大会是公司的最高权力机构，有权对公司重大 事项作出决议。根据有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议 事规则》规定应由股东大会决策的事项，未经股东大会授权，任 何个人不得擅自决策。 第六条 董事会是公司的决策机构，并在股东大会 ...