新能泰山:第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-063 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司于 2023 年 12 月 15 日以传真及电子邮件的方式发出了 关于召开公司第十届董事会第五次会议的通知。 2、会议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。其中董事 李晓先生、石林丛女士，独立董事刘朝安先生、温素彬先生、程德俊 先生以通讯方式出席本次会议并参加表决。 4、会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》； 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上的《山东新能泰山发电股 ...