新能泰山:2024年第二次临时董事会会议决议公告

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-033 山东新能泰山发电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 8 月 5 日以传真及电子邮件的方式发出了关于 召开公司 2024 年第二次临时董事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开。 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于调整公司经理层成员 2024 年度经营业 绩责任书的议案》； 2024 年第二次临时董事会会议决议公告 - 1 - 委员会委员，任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满 之日止。 补选完成后，公司第十届董事会专门委员会委员情况如下： 1.战略与投资委员会由五名董事组成，张彤先生为主任委员，管 健先生、李景新先生、刘朝安先生、温素彬先生为 ...