新能泰山:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-002 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2024年1月18日（星期四）15:00。 2、网络投票时间为：2024年1月18日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月18日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月18日 9:15－15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫 金睿谷5号楼）。 4、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：董事长张彤先生。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程 ...