新能泰山:第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-006 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 1 月 19 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第六次会议的通知。 2.会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开。 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于制定<风险内控管理办法>的议案》； 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 （二）审议批准了《关于制定的议案》； 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 （三）审议通过了《关于能源交通公司及子公司向公司及子公司 提供借款的议案》； 表决情况：同意 6 票，反对 ...