新能泰山:第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-012 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 2 月 20 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第七次会议的通知。 2.会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开。 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于公司拟与能源交通公司签订<华能（南 京）资产管理有限公司委托管理协议>的议案》。 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 联交易。根据相关法律以及公司章程的有关规定，关联董事张彤先生、 李晓先生、石林丛女士、管健先生回避表决。 该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能 ...