新能泰山:第十届董事会第十次会议决议公告

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于聘任公司副总经理的议案》； 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-037 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．公司于 2024 年 9 月 11 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第十次会议的通知。 2．会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。 3．应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4．会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管 理人员列席了会议。 经总经理李景新先生提名，聘任罗鹏先生为公司副总经理，任期 自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 上述提名和聘任已经公司董事会提名委员会审核同意。 （二）审议批准了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请 办理 ...