美锦能源:十届二十一次董事会会议决议公告

1、审议并通过《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，将"美锦氢能 总部基地一期"达到预定可使用状态时间由 2024 年 6 月延期至 2025 年 6 月。 中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-089 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届二十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十一次董事会会议 通知于 2024 年 7 月 5 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯形式 召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如 ...