美锦能源:董事会议事规则

董事会议事规则 山西美锦能源股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 董事会的组成和办事机构 第三章 董事会会议的召开程序 第四章 董事会的议事规则和议案审议 第五章 董事会的决策程序 第六章 会议记录和会议保密 第七章 附则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事程序，确保董事和董事会有效行使其职权，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的组成和办事机构 第二条 董事会由九名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1-2 人。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会 秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董 ...