美锦能源:半年报董事会决议公告

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-065 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 相关内容详见《2023年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 山西美锦能源股份有限公司 九届五十七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）九届五十七次董事会会议 通知于2023年8月18日以通讯形式发出，会议于2023年8月28日14:00以现场形式 在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应参加 表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙 先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《2 ...