美锦能源:独立董事制度

（2023 年修订） 目 录 1 独立董事制度 山西美锦能源股份有限公司 独立董事制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束 和监督机制，更好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》(以下简称"《独立董事管理办法》")、《上市公司治理准则》以及 《山西美锦能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定， 结合公司实际，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（指持有上市公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对 上市公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事的职责 第五章 独立董事的特别职权 第六章 独立董事的工作条件 第七章 附则 独立董事制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三 ...