美锦能源:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会 2、召集人：美锦能源董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司九届五十七次董事会会议审议通过， 董事会决定召开2023年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月14日（星期四）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023年9月14日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （3）公司聘请的见证律师。 通过互联网投票系统投票的时间为：2023年9月14日9:15—15:00。 5、召 ...