美锦能源:十届三次董事会会议决议公告

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-082 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届三次董事会会议通知 于2023年9月17日以通讯形式发出，会议于2023年9月22日以通讯形式召开。本次 会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董 事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能 源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》 公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称"华盛化工"） 拟向参股公司山西泓创物流有限公司（以下简称"泓创物流"）提供4,500万元 的财务资助，期限1年，年利率4.1%。财务资助款项主要用于支 ...