美锦能源:十届五次董事会会议决议公告

| | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-093 山西美锦能源股份有限公司 十届五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届五次董事会会议通知 于2023年10月22日以通讯形式发出，会议于2023年10月27日以通讯形式召开。本 次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由 董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 （3）授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购 公司股份过程中发生的协议、合同和文件，并进行相关申报； （4）设立或指定回购专用证券账户及办理其他相关业务； （5）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等； （6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。 上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述 ...