美锦能源:关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-112 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年第七次临时股东大会 2、召集人：美锦能源董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司十届八次董事会会议审议通过，董事 会决定召开2023年第七次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）15:00； 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2023年12月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的 ...