美锦能源:十届八次董事会会议决议公告

山西美锦能源股份有限公司 十届八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届八次董事会会议通知 于 2023 年 12 月 1 日以通讯形式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯形式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如 下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于拟为子公司美锦美和提供担保的议案》 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-110 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟为子公司美锦美和提供担保 的公告》（公告编号：2023-111）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交 20 ...