美锦能源:关于聘任公司董事会秘书的公告

山西美锦能源股份有限公司 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-115 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开了十届九次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全 体董事一致同意聘任赵嘉先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事 会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下： 一、关于聘任董事会秘书情况 公司原副总经理、董事会秘书朱庆华先生因任期届满且工作变动原因不再担 任公司董事会秘书职务，在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长姚 锦龙先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董 事长代行董事会秘书的公告》（公告编号：2023-073）。 为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会资 格审查通过， ...