美锦能源:十届十一次董事会会议决议公告

十届十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次董事会会议通 知于 2024 年 1 月 11 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 1 月 18 日以通讯形式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如 下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 根据财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委和国家能源局五部 委联合发布的《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》，以及五部委于 2021 年 9 月和 2022 年 1 月正式批复的北京、上海、广东三大燃料电池示范城市 群和河北、河南省燃料电池汽车示范应用城市群，包括晋中市在内的山西各县市 均未能 ...