美锦能源:十届二十六次董事会会议决议公告

| | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-128 山西美锦能源股份有限公司 十届二十六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"或"美锦能源"）十届二十 六次董事会会议通知于2024年9月29日以通讯形式发出，会议于2024年10月9日以 通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决 董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过 如下议案。 二、 会议审议事项 （一） 审议并通过《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交 易符合相关法律、法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式向公司控股股东美锦能源集团有限公司（以下简 称"美锦集团"）购买其持有的临县锦源煤矿有限公司（以下简称"锦源煤矿"） 51%的股权，向公司控股股东控制 ...