鲁泰A:尚需股东大会审议的议案材料

目 录 1 / 53 序号 议案名称 页码 1 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案 2 2 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案 13 3 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案 17 4 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》部分条款的议 案 18 5 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议 案 22 6 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议 案 24 7 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》部分条款 的议案 43 8 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》部分条款的议 案 48 9 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》部分 条款的议案 53 经公司第十届董事会第十七次会议审议通过的以下议案，尚需提交股东大会审议。 1、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《深 ...