鲁泰A:第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-093 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第十七次会议决议公告 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于 2023 年 12 月 23 日以电子邮 件方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日上午 9：30 在鲁泰总公司一楼会议室召开，本次会 议为临时会议，召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生 主持，会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独 立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决，公司监事列席了本次会议。会议 通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规 定，会议决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》。表决结果： 同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 ...