鲁泰A:《鲁泰纺织股份有限公司独立董事专门会议制度》（2023年12月制订）

鲁泰纺织股份有限公司 （一）会议召开方式、时间、地点； （二）会议需要讨论的议题； 独立董事专门会议制度 （经第十届董事会第十七次会议审议通过） 第一条 为进一步完善鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨 询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运 作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度进行思考判断。 第三条 公司定期或者不定期召开独立董事专 ...