鲁泰A:第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-039 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第十届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出。 会议于 2024 年 5 月 28 日上午 9：30 在鲁泰总公司一楼会议室召开，召开方式为现 场与通讯表决。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中董事许植楠、许 健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本次 会议由公司董事长刘子斌先生主持，公司 3 名监事、董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于根据股东大会授权修改<公司章程>有关条款的议案》。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2021 ...