冠捷科技:半年报董事会决议公告

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-031 冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议 暨董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议通知 于 2024 年 8 月 19 日以电邮方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在上海冠捷大厦 701 会 议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事 9 人，实 到董事 9 人（其中，董事长宣建生先生、董事曾毅先生、董事杨林先生以通讯方式出席 会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 公司第十届董事会任期已届满，按照《公司章程》的有关规定公司进行换届选举， 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。根据股东方、现任董事会推荐及广泛征询 意见，公司董事会提名委员会对候选人进行资格核实、审查后建议，经董事会审议，同 意提名宣建生先生、曾毅先生、孔雪屏 ...