普洛药业:第九届董事会第一次独立董事专门会议审核意见

普洛药业股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 证证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，普洛药业股份有限公司（以下简称 "公司"）全体独立董事于 2024 年 2 月 23 日以现场会议方式召开第九届董事会 第一次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。 本次会议对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表审核意见如下： 经审查，公司拟进行的关联交易是根据公司及控股子公司 2024 年度生产经 营计划开展的日常交易行为，属正常的生产经营需要。本次交易具有必要性、连 续性、合理性，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不会影响公司 的独立性，交易定价原则遵循了市场经济的价值规律和公允合理的原则，能够保 证公司和全体股东的利益。会议一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第九 届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。 同时，经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出 2023 年度 ...