普洛药业:第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-29 普洛药业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 于2024年3月30日以短信的方式发出。会议于2024年4月9日在公司会议室通过现 场方式召开，本次会议由董事长祝方猛先生主持。会议应出席董事7名，实际出 席董事7名，公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于选举徐新良先生为公司副董事长的议案》 经公司董事会提名委员会提名，选举徐新良先生（个人简历附后）为公司第 九届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至公司第九届董事会届 满之日止。同时，徐新良先生不再担任公司总经理职务。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 主任委员：钱娟萍 3、董事会提名委员会 委员：祝方猛、徐新良、潘伟光、钱娟萍、陈凌 主任委员：潘伟光 二、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委 ...