国海证券:国海证券股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-53 国海证券股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第二十七次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件方式 发出，会议于 2023 年 12 月 29 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式 召开，根据《公司章程》规定，经与会董事同意，本次董事 会豁免会议通知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。王海河董事、张骏董事、赵妮妮董事、倪受彬独立董事、 刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 4 名董事现场 参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、 召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合 法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、《关于指定度万中副总裁代为履行总裁职务的议 案》 鉴于卢凯先生因个人原因，已辞去公司总裁职务，为保 证公司规范运行，董事会同意指定公司副总裁度万中先生在 1 ...