国海证券:国海证券股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-01 国海证券股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第 二十八次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 1 月 16 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。倪受彬独立董事、刘劲容独立董 事通过视频方式参加会议，其他 7 名董事现场参加会议。会议 由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合 《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投 票表决的方式通过了如下议案： 一、《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议 案》 公司第九届董事会任期已届满，公司董事会需进行换届选 举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司股东提名， 公司董事会同意将何春梅女士、张骏先生、张传飞先生、罗璇 女士、王宗平先生和赵妮妮女士作为公司第十届董事会非独 ...