山西高速:第八届董事会第十二次会议决议公告

二、董事会议案审议情况 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意聘任李琼女士为公司财务负责人，任期自本次董 事会审议通过之日起，至第八届董事会届满日止；公司副董事长、总 经理韩昱先生将不再代行财务负责人职责。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十二次会议通 知，会议于 2024 年 6 月 3 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创 新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司 董事长武艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监 事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—32 山西高速集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 1 1.公司第八届董事会第十二 ...