浩物股份:九届十六次董事会会议决议公告

九届十六次董事会会议决议公告 证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2024-39 号 四川浩物机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，制订《舆情管理制度》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）九届十六次董事会会 议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 5 日 10:00 以通讯会议方式召开。会议由董事长陆才垠先生主持，应到董事 8 人， 实到董事 8 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员 均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议《关于提名第九届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司原董事赵磊先生因个人原因已辞去董事职务，公司董事会同 意提名么同磊先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任高级 管理人员的董事人数未超过 ...