西藏矿业:2023年第一次独立董事专门会议意见

西藏矿业发展股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关的有关规定，西藏矿业发展股份有限公司 （以下简称公司）第七届董事会全体独立董事于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，对拟提交公 司第七届董事会第十五次临时会议审议的《关于宝武集团财 务有限责任公司风险评估报告的议案》《关于公司与宝武集 团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》 《关于公司与宝武集团财务有限责任公司发生存款业务风 险应急处置预案的议案》进行审议。独立董事于会前获得并 认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完 整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则， 对审议事项发表如下审查意见： 一、关于公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融 服务协议》的关联交易事项 宝财公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准 的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务， 符合国家法律法规的要求。宝财公司与公司签署的《金融服 务协议》遵循了自愿平等、互惠、 ...