西藏矿业:第七届董事第十五次临时会议决议公告

编号：2023-040 西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十五次临时会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召 开。公司董事会办公室于 2023 年 12 月 21 日以邮件、传真的 方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先 生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 二、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司风险评 估报告的议案》。 股票代码： 000762 股票简称：西藏矿业 内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 三、审议通过了《关于公司 ...