西藏矿业:第七届董事会第十六次临时会议决议公告

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-002 西藏矿业发展股份有限公司 二、审议通过了《关于公司董事会审计委员会委员调整 的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定"审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事......"，公司董事会拟对董事会审计委员会相关委员进 行调整，公司董事、副总经理布琼次仁先生不再担任公司董 事会审计委员会委员，调整为独立董事严洪先生担任，任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届 满之日止。调整后，公司审计委员会由牟文、杨勇、严洪三 名董事组成（牟文、杨勇、严洪均为独立董事），并由牟文 董事（会计专业背景）担任主任委员。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十六次临时会议于 2024 年 2 月 5 日在成都以现 场会议方式召开。公司董事会办公室于 2024 年 1 月 25 日以 邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实 到董 ...