中航西飞:半年报董事会决议公告

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-043 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三次会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2024 年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。 本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《2024 年半年度报告全文及摘要》 同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。 （《2024年半年度报告全文》刊登在2024年8月27日巨潮资讯网；《2024 年半年度报告摘要》刊登在2024年8月27日《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网） 1 （二）批准《关于调整 2024 年固定资产投资暨 ...