中核科技:第八届董事会第八次会议决议公告

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2023-041 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 21 日以书面 和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场+视频形式召开。 会议由董事长彭新英先生主持。会议参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次 董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议 内容如下： 一、审议并通过了《关于设立境外分公司的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）； 具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于 设立境外分公司的公告》（公告编号：2023-042）。 二、审议并通过了《关于修订<负责人年薪管理办法>的议案》（同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票）； 三、审议并通过了《2024 年度全面风险管理报告》（同意 9 票，反对 0 ...