中核科技:第八届董事会第九次会议决议公告

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-001 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2024 年 2 月 5 日以书面和 邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2024 年 2 月 22 日在苏州市珠江路 501 号会议室 以现场+视频形式召开。 会议应参会董事九人，实际参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下： 一、审议并通过了《关于修订<担保管理规定>的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）； 具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于 修订<担保管理规定>的公告》。 此议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议并通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》（同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票）； 具体内容详见同日刊 ...