中核科技:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-031 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开了第八届 董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，同意将《关于购买董监高责任险的议案》 提交公司股东大会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司独 立董事在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律 法规的规定，公司拟为董监高购买责任保险。现将相关情况公告如下： 一、责任保险具体方案 1、投保人：中核苏阀科技实业股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 为提高决策效率，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一 步转授权公司经理层具体办理公司董监高责任险续保事宜（包括但不限于选择保险公司、责 任限额、保险费用及其他保险条款，商榷、签署相关法律文件等）以及在保险合同期满时（或 期满之前）办理续保或者重新投保的相关事宜。 本 ...