中核科技:关于变更公司董事的公告

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-028 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于变更公司董事的公告 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 二○二四年八月二十八日 股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司于2024年8月26日召开了第八届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于变更公司董事的议案》，现将相关情况公告如下： 公司董事会收到罗瑾女士提出的书面辞呈。罗瑾女士因工作变动原因辞去公司董事职务， 一并辞去董事会专业委员会相关职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗瑾女士的辞职自公司董事会收到辞呈之 日起生效。罗瑾女士辞去董事职务后不在公司担任任何职务。罗瑾女士未持有本公司股票。 罗瑾女士担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会 对罗瑾女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 罗瑾女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法 定最低人数，其辞职不会影响 ...