恒申新材:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-062 广东恒申美达新材料股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第 十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第二次会议审议通过《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第二次临时股东大会， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年8月6日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年8月6日9:15-9:25，9:30-1 ...