美达股份:第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-006 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 14 日以通讯表决的方式召开。因审议事项紧急，本次会议于 2024 年 1 月 12 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部 出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由董事长何洪胜先生主持，会议的召 集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名 表决方式通过： 一：《关于修订公司章程的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 根据最新的法律法规要求及公司经营管理的实际情况，对《公司章程》中部 分内容进行了修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人员全权办理本 次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。具体内容详见巨潮资讯网，网址： www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于修订股东大会议事规则的议案 ...