美达股份:2024年第一次临时股东大会会议材料

广东新会美达锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 1 股东大会议程 | 提案序号 | 提案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于修订公司章程的议案 | P3-6 | | 2.00 | 关于修订股东大会议事规则的议案 | P7-8 | | 3.00 | 关于修订董事会议事规则的议案 | P9-10 | | 4.00 | 《独立董事工作制度》 | P11-19 | | 5.00 | 《独立董事专门会议工作制度》 | P20-21 | | 6.00 | 关于修订监事会议事规则的议案 | P22-23 | | 7.00 | 关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 | P24-25 | | 7.01 | 选举陈忠为本公司第十届董事会非独立董事 | | | 7.02 | 选举何卓胜为本公司第十届董事会非独立董事 | | | 7.03 | 选举陈曦为本公司第十届董事会非独立董事 | | | 8.00 | 关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案 | P26-27 | | 8.01 | 选举赵向东为本公司第十届董事会独立董事 | | | 8.02 | 选举林家和 ...