美达股份:内部控制自我评价报告

广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东新会美达锦纶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广 东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内部控制制度和内控评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、 人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管 理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、 全面 ...