美达股份:2023年度董事会工作报告

广东新会美达锦纶股份有限公司 二○二三年度董事会工作报告 2023 年度，广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称公司） 董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董 事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依 法履行董事会职责，主要做了如下几方面的工作： 一、董事会履职情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的 人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》等内部控制文件的规定和要求履行职责， 对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独 立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股 东的合法权益发挥了应有的作用。 报告期内，公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集 股东大会，积极参加由监管机构与上市公司协会组织的相关培训， 认真学习并贯彻落实执行上市公司治理运作、信息披露等法规及 政策。 二、召开董事会会议情况 2023 年度，董事会共组织召开 10 次董事会会议，会议情况 及决议内容如下： ...