美达股份:第十届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-038 广 东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 11 日以书面送达或电子 邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名 监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票 弃权）。 本议案须报请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃 权）。 本议案须报请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、《关于日常关联 ...