北新建材:第七届董事会第十次临时会议决议公告

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-051 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十 次临时会议于 2023 年 12 月 29 日下午以现场结合通讯方式召开，现 场会议地点为北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 6层会议室。 会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，本次会议应出 席董事 9人，实际出席 9 人。会议由董事长薛忠民先生主持，公司监 事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于联合重组嘉宝莉化工集团股份有限公司 的议案》 该议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会 审议通过。 该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在《证券日报》 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网 站 （ 网 ...