北大医药:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-048 北大医药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2024年7月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 9 楼会 议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长齐子鑫先生主持。 （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份数为 70,329 ...