北大医药:关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-048 北大医药股份有限公司 关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第一次临时股东大会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委 托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第十届董事会第十三次会议审议并通过了《关于召开 2023 年度第一次 临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。 4、召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 14:50 网络投票时间：2023 年 11 月 30 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 ...