北大医药:第十届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-003 北大医药股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 12 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 9 日以 传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席 监事 4 人。经全体监事推举，会议由监事张必成先生主持，公司监事会秘书列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 监 事 会 二〇二四年一月十三日 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名程琴女士为 公司第十届监事会非职工代表监事，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。相关内容参 ...