北大医药:第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-002 北大医药股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 9 日以 传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。经全体董事推举，本次会议由董事袁平东先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司主要股东提名，公司第 十届董事会提名委员会审核，董事会同意提名齐子鑫先生为公司第十届董事会非 独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通 ...